Requisitos para la constitución; de fideicomisos

 Persona Individual:



  1. Carta de intención del cliente solicitando la constitución

  2. Copia de documento de identificación del Interesado, Mandatario
    o su Representante Legal

  3. Completar el Formulario IVE-FI-01 

  4. Copia de documento que respalda el origen de los fondos
    a manejar en el Fideicomiso 

  5. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU-
    en la SAT de los Interesados o Fideicomitentes 

  6. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde
    se consigne la dirección del cliente.



Persona Jurídica (Asociaciones)



  1. Carta de intención del cliente solicitando la constitución 

  2. Copia de documento de identificación del Mandatario o Representante Legal de la
    institución 

  3. Copia del nombramiento(s) o Mandato(s) del representante(s) legal(es) o Mandatario(s). 

  4. Copia de resolución Consejo de Admón. u órgano superior de los Fideicomitentes autorizando
    la constitución del fideicomiso 

  5. Llenado del Formulario IVE-FI-02 de las entidades que participaran en el Fideicomiso 

  6. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el Fideicomiso
    (donaciones y contratos) 

  7. Copia de escritura de constitución de la(s) entidad(es) que participara(n) como
    Fideicomitente(s) 

  8. Copia de inscripción en el Registro Civil o RENAP de la Asociación o entidad no
    lucrativa 

  9. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de las instituciones
    participantes 

  10. Copia de Estados Financieros del último año de la(s) entidad(es) participante(s) 

  11. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección de
    las entidades participantes.



Persona Jurídica (Sociedades Anónimas)



  1. Carta de intención del cliente solicitando la constitución 

  2. Copia de documento de identificación del Mandatario o Representante Legal de la
    sociedad 

  3. Copia del nombramiento(s) o Mandato(s) del representante(s) legal(es) o Mandatario(s)
    de la institución 

  4. Copia de resolución Consejo de Admón. u órgano superior de los Fideicomitentes autorizando
    la constitución del fideicomiso 

  5. Completar el Formulario IVE-FI-02 por cada sociedad participante 

  6. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el Fideicomiso 

  7. Copia de escritura de constitución de la(s) empresa(s) o entidad(es) Fideicomitente(s)
    o solicitantes 

  8. Copia de patentes de Comercio 

  9. Copia de patentes de Sociedad 

  10. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de las instituciones
    participantes 

  11. Copia de Estados Financieros del último año de las sociedades o empresas participantes 

  12. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección de
    las entidades participantes



Instituciones Públicas (Estado)



  1. Carta de intención de la entidad solicitando la constitución 

  2. Copia de documento de identificación del Mandatario o Representante Legal de la
    institución 

  3. Copia del nombramiento(s) o Mandato(s) del(os) representante(s) legal(es) o Mandatario(s) 

  4. Copia de resolución Consejo de Admón. u órgano superior de los de la entidad participante
    autorizando la constitución del fideicomiso (ley, acuerdo o decreto) 

  5. Copia de Decreto Ley o Acuerdo Gubernativo de creación de la entidad 

  6. Llenado del Formulario IVE-FI-02 de las entidades que participaran en el Fideicomiso 

  7. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el Fideicomiso
    (donaciones, decretos, leyes, convenios o contratos) 

  8. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección de
    las entidades participantes.



Instituciones Públicas (Municipalidades)



  1.  Carta de intención del Alcalde solicitando la constitución 

  2. Copia de documento de identificación del Alcalde Municipal 

  3. Copia de Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de adjudicación de cargo de
    Alcalde Municipal 

  4. Copia de Punto de acta de toma de posesión del Alcalde 

  5. Puntos de acta del Concejo Municipal autorizando la Constitución y documentos relacionados
    con el Fideicomiso 

  6. Llenado del Formulario IVE-FI-02 de las entidades que participaran en el Fideicomiso 

  7. Copia de documento que respalda el origen de fondos a manejar en el Fideicomiso
    (donaciones, convenios y contratos) 

  8. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de las instituciones
    participantes 

  9. Recibo de Servicios (Agua, Luz, Teléfono), en donde se consigne la dirección de
    las entidades participantes.